榮成董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：彰化縣二林鎮廣興里廣興巷1-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業概況。

(2)：審計委員會查核報告書。

(3)：一一四年度員工酬勞分派情形報告。

(4)：本公司國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)：本公司一一四年度關係人交易情形報告。

(6)：本公司一一四年度庫藏股執行情形。

(7)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度決算表冊案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第十七屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：無