本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市五股區五權六路18號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告及民國115年營業計畫

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：本公司民國114年度盈餘分派現金情形報告

(5)：本公司民國114年度給付董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無