公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市中正區公園路30號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：2025年度董事酬勞暨員工酬勞分派情形報告

(4)：修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度各項財務決算表冊案

(2)：承認2025年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：