公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(奔)亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會114年度決算表冊審查報告

(3)：114年私募普通股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理減資彌補虧損案

(2)：擬辦理私募普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/06

12.停止過戶截止日期：115/06/04

13.其他應敘明事項：1)股東提名或提案受理期間及地點：自115年03月29日起至

115年04月08日(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名或

提案之股東(提案內容不得超過三百字)，請以書面方式於

上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。

郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提名(或提案)函件』

字樣，並以掛號函件寄送﹝地址：台北市南京東路三段346號3樓

大東紡織股份有限公司財務部，電話02-2752-2244﹞。

2)依公司法165條規定115年04月06日至115年06月04日止

普通股股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請

於115年04月02日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄於115年04月02日

（以郵戳為憑）台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務

代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。

3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會

38日前依規定將相關資料送達本公司（台北市南京東路三段346號3樓）。

4)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，

惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢，聯絡電話：(02)2702-3999。

5)股東常會召開時間：115年06月04日上午九時三十分。

6)股東開始報到時間：115年06月04日上午九時。