公告本公司董事會決議115年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市新莊區思源路555號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)：庫藏股執行情形報告案。

(6)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊承認案。

(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：欲辦理提案之股東務請於115年3月17日至115年3月27日下午五時前將書面資料

以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：藍天電腦股份有限公司 股務室

(地址：新北市新莊區思源路555號35樓，電話：(02)2278-9696）