公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路196號10F（南港老爺行旅）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業狀況報告

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：2025年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案

(2)：2025年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案

(2)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(3)：修訂本公司資金貸與他人作業程序案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：115年3月16日至115年3月26日止，凡有意提案之股東，請於書面上

註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人

及聯絡方式後，於115年3月26日16時前送(寄)達本公司，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件

寄送。

(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。

(4)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部

（地址：台北市南港區園區街3號12樓之3，電話：02-8684-1618）