公告本公司115年股東常會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會114年度決算書表審查報告。

(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)：114年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉發行新股案。

(2)：修訂本公司章程部分條文。

(3)：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司第15屆董事。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司第15屆新任董事競業禁止之限制。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：無