公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：高雄市燕巢區四林路125之18號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：以資本公積發放現金案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事三席）案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東書面提案或提名董事候選人期

間自115年4月17日起至115年4月27日止，提案受理處所為本公司管

理部(高雄市路竹區順安路393號)。上述期間若有股東提案或提名董

事候選人，將依法另提請董事會討論審查。

(2)本次股東常會未發放紀念品。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月

23日至115年6月20日止。

(4)電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票

平台「股東e票通」，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。