公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市板橋區民權路88號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度盈餘分派股東現金紅利報告

(4)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：民國114年度盈餘分派承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司擬增選董事二席案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：無