本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段 201 號（台北遠東香格里拉怡東園）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：背書保證情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及各項決算表冊

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

(2)：擬向關係人台灣嘉里投資(股)公司收購其全資子公司嘉里國際物流(股)公司100%之股權案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無