公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路11號(昌益科技產發園區第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司買回股份情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修正案。

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第十一屆董事選舉案(董事六人及獨立董事三人)。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：無