本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積發放現金案。

(2)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

(3)：發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選第十三屆獨立董事(一名)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業行為限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：無