公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜。

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於

民國115年3月21日起至民國115年3月31日止，為受理持股1%以上之股東

就本次股東常會提案，並於3月31日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股

東會提案函件』字樣，另請以掛號函件寄送。

受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠財務部)

電話：04-852-0121

(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議

案。