公告召開本公司115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館-集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度私募有價證券辦理情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補議案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：以私募方式增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：(1)最後過戶日：115/04/12

(2)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案，

受理期間：自民國115年4月2日起至民國115年4月13日下午5時止(以送達或寄達為憑)

受理處所：金麗科技股份有限公司財務處，新竹市科學園區力行路2之1號6樓之1