公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事七名(含獨立董事三名)。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，

受理處所為本公司，受理期間自115年4月15日至115年4月24日止，持有本公司

已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜

將依法公告之。