公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區從業員工康樂室』

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告

(3)：私募普通股辦理情形報告

(4)：買回本公司股份執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司民國一一四年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案

(2)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：