公告本公司董事會決議辦理現金減資暨召開重大訊息記者會事宜

1.董事會決議日期:115/03/11

2.減資緣由:為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:新台幣76,152,370元

4.消除股份:7,615,237股

5.減資比率:10%

6.減資後股本:新台幣685,371,330元

7.預定股東會日期:115/05/28

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:68,537,133股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日

與減資換發股票基準日等相關事宜。

12.其他應敘明事項:

本公司民國115年3月11日下午6:30於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息記者會，

說明董事會決議現金減資，記者會新聞稿內容如下：

(1)為提升股東權益報酬率，本公司((方方土)霖冷凍)董事會於今日通過擬辦理

現金減資退還股東股款。

(2)本次擬辦理現金減資計新台幣76,152,370元，銷除股份7,615,237股，

以本公司目前已發行普通股股份76,152,370股計算，減資比例為10%；

每股退還現金新台幣1元，發放至元為止(元以下捨去) 。減資後實收資本額為

新台幣685,371,330元，每股面額10元，計68,537,133股。

減少之股本全數以現金依各股東持股比率退還。

(3)依前述已發行股份總數計算，每仟股減少 100 股(即每仟股換發900 股)。

減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行於減資換股停止過戶日前五日內，

向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股；未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，

依股票面額計算折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，

計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。

(4)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同，

俟股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日

與減資換發股票基準日等相關事宜。

(5)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，減資比率因此

發生變動，或因法令修訂、主管機關核示，或因其他客觀環境變動而須修正，

擬提請股東會授權董事長全權處理。