公告董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司114年度董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：(1)公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：

115/03/30～115/04/09，凡有意提案之股東請於115年04月09日17時前

寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：

115/05/19～115/06/15，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。