公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市忠孝東路4段320號12樓本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，自民國115年3月20日起至民國115年3月30日止

受理股東提案申請。受理方式：凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，限以書面向本公司提出股東常會議案。受理地點為本公司

（地址：台北市忠孝東路四段320號12樓）

2.依公司法第192條之1規定，自民國115年3月20日起至民國115年3月30日止

受理股東提名董事/獨立董事侯選人申請。受理地點為本公司

(地址：台北市忠孝東路4段320號12樓)

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自民國115年5月23日至民國115年6月21日止，請股東逕登入臺灣集中

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