公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會案

(更正申報格式，刪除選舉及其他事項)

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：新竹市大湖路一七三之二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。

(3)：民國一一四年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)：民國一一四年度現金股利分派情形報告。

(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/24

10.停止過戶截止日期：115/06/22

11.其他應敘明事項：(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於

民國115年4月23日前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公

司股務代理部」(台北市許昌街17號11樓電話：02-23611300)，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國115年4月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡

參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本

公司擬訂於民國115年4月14日起至民國115年4月24日止受理股東就本次

股東常會之提案，有意提案之股東務請於民國115年4月24日17時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，

﹝地址：30093新竹市大湖路一七三之二號﹞