本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度董事酬金給付情形報告。

(5)：114年度私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：無