公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台中市北屯區后庄路306號（仲信金鬱金香酒店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告

(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(4)：轉投資事業報告

(5)：大陸投資概況報告

(6)：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案

(2)：公司擬辦理私募發行普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間自115年03月20日起至115年03月

31日止，凡有意提案之股東請於115年03月31日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司日

期為憑)寄送至受理處所：玉晶光電(股)公司總經理室（地址：台中市大雅區科雅東路一

號），其他相關事宜將另行依規定公告之。