公告本公司董事會決議召開115年股東常會及其相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台中市南屯區公益路二段51號19樓A2室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告

(4)：111年度私募有價證券案報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：115年4月11日起至115年4月21日止(上午9時

至下午5時)。

(2)受理提案處所：中湛股份有限公司財會處，地址：台中市南屯區

公益路二段51號10樓A室。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使時間：自115年5月16日

起至115年6月14日止。