公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室（勤美股份有限公司新竹廠）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告本公司114年度營業及財務狀況。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告書。

(3)：報告本公司114年度盈餘分配現金股利情形。

(4)：報告本公司對外背書保證情形。

(5)：報告本公司114年度員工及董事酬勞分派情形。

(6)：報告本公司買回股份執行情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度決算表冊案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選本公司董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：討論本公司解除董事競業禁止案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/25

11.停止過戶截止日期：115/06/23

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名期間及場所：

受理期間：115年4月17日至115年4月27日止。

受理處所：勤美股份有限公司總管理處（台北市仁愛路四段85號4樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至

115年6月20日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw〉。