公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2（遠東世紀廣場二期管委會會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：募集國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告

(5)：本公司「誠信經營守則」、「永續發展實務守則」、「董事會議事規範」修訂報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及合併財務報告案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司章程修訂案

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選一席董事案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：(1)訂本公司115年股東常會受理股東書面提案及董事提名相關事宜如下：

受理期間：自115年04月03日起至115年04月13日每日上午9時至下午5時。

受理場所：三集瑞科技國際集團股份有限公司。

地址：新北市中和區連城路268號14樓之9。

電話：02-8227-9268。

(2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1、第192

條、192- 1條及本公司章程等相關法令規定辦理。