本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊。

(3)：員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事競業禁止案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：(1)公司受理股東僅以書面提案，期間自115年3月27日起至115年4月7日下午5時止，

受理處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民權東路六段27號

2樓(02)2797-3999)。

(2)轉換公司債轉換普通股得參加股東會最後向券商申請日：115年4月10日。