公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新竹市中華路二段188號 (新竹國賓大飯店 十樓國際廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：「背書保證作業程序」，辦理情形報告。

(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(5)：股東提案處理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第二十二屆董事15人(含獨立董事3人)。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：(1)股東常會召開時間為上午十時整。

(2)電子投票行使期間:115年05月18日起至115年06月14日止。

(3)受理股東提案時間：115年04月01日至115年04月13日。

(4)受理股東提案方式：掛號函件書面寄送：

士林電機廠(股)公司財務處(台北市中山北路六段90號12樓)

(5)視訊輔助股東會召開時間：115年06月17日10時00分