公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

(增刪報告、承認及討論事項)

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市中山區建國北路一段126號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會民國一一四年度財務決算表冊查核報告。

(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)：民國一一四年度盈餘分配報告。

(5)：本公司對外背書保證辦理情況報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請　承認案。

(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配表，提請　承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。

(2)：修正本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司第二十屆董事及獨立董事案，提請 選舉案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：(1)115年股東常會於上午九點召開。