公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表承認案。

(2)：本公司114度盈餘分配承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司章程修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：＠(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：

＠ (1)受理股東之提案期間：115年04月10日起至115年04月20日止。

＠ (2)受理股東之提案處所：台南市新市區南科一路6號。

＠ (3)受理股東提案電子方式：c_tsai＠sunmaxbiotech.com

＠(二)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。