公告本公司董事會決議召開115年股東常會暨相關事項

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：新北市板橋區華江一路111號R樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/06

10.停止過戶截止日期：115/06/04

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案時間為民國115年3月27日起至

民國115年4月7日下午四時三十分止。

受理地點為本公司(新北市板橋區華江一路111號13樓之6，電話:02-29995968)。