召集本公司115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會903會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告書。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：無。