本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市中山北路二段111號8樓807室(台灣基督長老教會雙連教會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度背書保證情形報告。

(5)：114年度資金貸與他人情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：擬補選本公司獨立董事一席。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/14

11.停止過戶截止日期：115/06/12

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及提名之期間自115年4月2日(星期四)起至115年4月14日(星期二)止

，凡有意提案之股東應於115年4月14日(星期二)下午五時前送達；

受理處所為開曼群島宏太股份有限公司財會部

(台北市中山區中山北路2段46號10樓)。