本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/02

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區新興街367號。(本公司桃園廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)：資本公積發放現金案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第十九屆董事(包括獨立董事)

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/04

12.停止過戶截止日期：115/06/02

13.其他應敘明事項：＠(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

＠ 以上股份之股東，以書面方式提案，提案股東應敘明

＠ 聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。

＠(2)受理股東提案之受理處所為本公司總經理室

＠ (地址：台北市西寧北路62之5號6樓)，

＠ 受理期間自民國115年3月20日至115年3月30日止。

＠ (有意提案之股東務請於115年3月30日下午4時前提出並敘明聯絡人

＠ 及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

＠ 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞)

＠(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

＠ 行使期間自民國115年5月01日至115年5月30日止，

＠ 請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依

＠ 相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。