仁大資訊董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市新莊區新北大道三段216號RF樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/11

9.停止過戶截止日期：115/06/09

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間：115年03月27日起至115年04月07日止。

受理處所：仁大資訊份有限公司財務處(新北市新莊區新北大道三段216號3樓)。