公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心蘇格拉底廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及決算表冊案

(2)：本公司114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司章程修正案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：本次股東會股東提案期間及處所：

(1)受理處所：新亞建設開發股份有限公司(台北市松山區八德路四段760號15樓)

(2)受理期間：115/04/09～115/04/20下午五時止