公告召集本公司115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：資金貸與餘額超限改善計劃執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第八屆董事選舉案

9.召集事由五：

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：一、受理股東提案及提名之作業流程：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名之期間

自115年4月17日起至115年4月27日止，

凡有意提案及提名之股東應於民國115年4月27日下午五時前送達；

受理處所為利勤實業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市斗工十二路5號)。

二、股東得以電子方式行使表決權期間：

自115年5月26日起至115年6月22日止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)