公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：高雄市仁武區高楠公路22號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度各項決算表冊報告

(3)：114年度私募有價證券實際辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表承認案

(2)：114年度盈餘分配承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」部分條文修正報告

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司第17屆董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司訂於民國一一五年四月十八日至

一一五年四月二十八日止，每日上午8時至下午5時受理股東提出董事（含獨立董

事候選人名單，以及受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數1%以

上股份有意提案之股東請於民國一一五年四月二十八日下午5時前送達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。候選人提名者請於信封上加註

「董事（含獨立董事）候選人提名函件」字樣，提案者請於信封上加註「股東會提

案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：瑞利企業股份有限公司財會處(高雄市仁武區高楠公路22號)

電話:(07)3438301