公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司分派114年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)：報告本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東書面提案：

a.受理期間：115年3月21日起至115年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案。

b.受理處所：德淵企業股份有限公司（地址：248新北市五股區五權六路9號，

聯絡人：姚玉貞 公司治理主管，電話：02-22992121#1331）。

c.受理方式：凡有意提案之股東請於115年3月31日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，

以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

a.行使期間：自115年4月29日至115年5月26日止。

b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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