公告召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業狀況。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算報告。

(3)：本公司一一四年度董事酬金給付情形報告。

(4)：本公司一一四年度員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/26

9.停止過戶截止日期：115/06/24

10.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明：

股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。

提案內容：以一項，並以300字為限。

受理期間：自115年04月17日起至115年04月28日止受理股東就本次股東常會之提

案。凡有意提案之股東務請於115年04月28日下午5時前送達受理處所，並敘明股

東戶號、戶名、持有股數、聯絡電話、地址，以備董事會審查及回覆審查結果。

(郵寄者請以掛號方式於115年04月28日前寄達本公司，並於信封封面上加註『股

東會提案函件』字樣。)

受理處所：安泰商業銀行(股)公司(地址：台北市信義區信義路五段7號40樓)

(本公司董事會秘書室)，聯絡人：李珮瑜，電話：02-81012277分機856。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年05月23日至115

年06月21日止，請逕登入台灣集中保管結算所 (股)公司「股東e票通」網頁，依

相關說明投票。網址:www.stockvote.com.tw

同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超

過百分之五者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報；持股超過百分之五後

累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數

超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關申請

核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有

股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)