公告本公司董事會通過115年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓 CR-503會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。

(3)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。

2.本公司將於115年03月30日至115年04月08日止受理股東提案申請，

凡符合資格且有意提案之股東請於115年04月08日下午5時前，依公司法

第172條之1規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理

處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送

華旭先進股份有限公司(地址：台中市西屯區工業區十路8號)。