本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號(本公司宜蘭廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派案

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案期間：

115年4月1日至115年4月13日17時止。

[1]受理處所：鼎翰科技股份有限公司(財務部)

[2]受理地址：231 新北市新店區民權路95號9樓

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:民國115年5月17日至115年6月

13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平

台，並依相關說明操作之。