公告本公司115年股東常會開會日期、召集事由及停止過戶日

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司買回股份執行情形報告。

(5)：一一四年度私募有價證券執行情形。

(6)：一一四年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：(1).依據公司法第一七二之一條規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間及處所為：

受理期間：115年04月10日至115年04月20日止

受理處所：立敦科技股份有限公司(地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區

中隆二路九號本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告。

(2).因最後過戶日115/04/19為假日，務請股東提前於營業日115/04/17(五)辦理

股票過戶手續。

(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間及電子投票平台為：

行使期間：115年05月19日至115年06月15日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。