公告本公司董事會決議召開115年股東常會議案相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年審計委員會審查報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：114年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：無