公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：富強鑫精密工業(股)公司(台南市關廟區埤頭里保東路269號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派情形報告

(5)：募集公司債之原因有關事項報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表

(2)：民國114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積配發現金股利案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，受理方式僅為書面，受理股東提案期間為

115年3月31日至115年4月10日下午5時止(寄達或送達)。受理股東提案處所為

富強鑫精密工業股份有限公司(地址：718台南市關廟區埤頭里保東路269號)

電話：（06）5950688，並依法公告於公開資訊觀測站。