本公司董事會決議召開一一五年股東常會之相關資訊

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：茹曦酒店 (台北市敦化北路100號2樓VIP2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度給付董事酬金報告。

(5)：本公司及子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自115年4月13日起至115年4月23日止，

受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案。

凡有意提案之股東請於115年4月23日17時前依規定辦理提案手續，

並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，

受理提案處所：海悅國際開發股份有限公司

(地址：105台北市敦化北路260號7樓；電話02-87122888)