統振董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市內湖區安美街181號(統振股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊及盈餘分配表案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/13

11.停止過戶截止日期：115/06/11

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於115年4月3日起

至115年4月13日（下午五時前）止，受理持股百分之一以上股東書面

提案及提名。凡有意提案或提名者，請於上述期間將函件送達本公司

受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並於信封上加註「股東

會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並

敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆結果；受理提案、提名文

件之地點：統振股份有限公司。地址：台北市內湖區安美街181號。

電話：02-2796-5959。