本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)：一一四年度上半年度盈餘分派報告。

(5)：一一四及一一五年度庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：選舉第二十八屆董事。

7.召集事由三：承認事項及討論事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分派案。

(3)：修訂「背書保證作業程序」部分條文。

(4)：解除第二十八屆董事及其代表人競業禁止之限制。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：1.受理董事提名及股東提案期間：115年04月18日起至115年04月28日止。

2.受理董事提名及股東提案處所：三陽工業股份有限公司財管課

（303 新竹縣湖口鄉中華路3號）。