公告本公司董事會決議2025年股東常會召開案

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：臺北市濟南路一段2-1號3樓3B會議室(臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告書

(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告

(3)：本公司「公司永續發展實務守則」修訂報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司2025年度之營業報告書及合併財務報告承認案

(2)：本公司2025年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/10

12.停止過戶截止日期：115/06/08

13.其他應敘明事項：(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(二)受理股東提案：

1.依中華民國公司法第172條之1條規定，自2026年3月23日起至2026年4 月2日止

(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

之書面提案。

2.受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司，地址：台南市南區新忠路11號3樓。

Mail:rose＠tungfu.com.tw

3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。