本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市中山區濱江街136號(本公司隊員服務區大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告

(5)：不繼續辦理民國114年股東常會通過之私募有價證券報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理私募有價證券案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司第8屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：無。