公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市中山區遼寧街177號2樓(台北國賓大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：2025年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)：2025年度盈餘分配案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司2025年度決算表冊案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」及「取得與處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出本(2026)年度股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)受理提案時間：本公司擬訂於2026年4月2日起至2026年4月13日止，

以書面方式受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

2026年4月13日17時前親送或以掛號函件送達並於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。

(3)受理提案處所：新北市新莊區五權一路1號3樓之7

(威宏控股股份有限公司台灣分公司)。